Descrizione:

Ha l’obiettivo, in particolare, di fornire agli operatori delle FFOO e FFAA gli elementi essenziali per individuare, segnalare e reprimere le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio previsti dall’attuale normativa dando indicazione sugli strumenti di indagine nazionali ed internazionali. Il seminario tratterrà anche gli strumenti di digital forensics a supporto di dette indagini.

Presentano il Seminario

Simone Bonifazi
Socio Fondatore – Presidente LAB4INT

Dott. Samuele Grandin
Dirigente Comandante Distretto Polizia Locale PD1/A

Saluti Istituzionali

Gen. in Cong. Umberto Rapetto
Già Comandante del GAT GdF

Relatori

VQA Dr. Giuseppe Testaì
Dirigente dello SCO – Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato

Col. Omar Salvini
Comandante N.P.E.F. della Guardia di Finanza di Forlì

Dott. David Ellero
Già Capo Unità Criminalità Economica Europol

Cap. Giuseppe Taverna
Comandante Compagnia Guardia di Finanza di Cittadella (PD)

Dott. Pier Luca Toselli
Socio LAB4INT – CFDA GdF

Dott.ssa Anna Maria Gerace
Socio LAB4INT – Team Leader > Fraud & Crime – SoftStrategy

Antonio Broi
Socio Fondatore LAB4INT – CFDA GdF

Attività:

• Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio
• Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio
• Finanziamento al Terrorismo e Riciclaggio
• Definizione e genesi del riciclaggio di denaro sporco
• Cooperazione Internazionale e attività di polizia in ambito UE
• Proiezione della criminalità organizzata all’estero
• Autoriciclaggio
• Operazioni sotto copertura
• Digital Forensics a supporto delle indagini a contrasto del riciclaggio
• Captatore informatico analisi tecnica di laboratorio