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Ha l’obiettivo, in particolare, di fornire agli operatori delle FFOO e FFAA gli elementi essenziali per individuare, segnalare e reprimere le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio previsti dall’attuale normativa dando indicazione sugli strumenti di indagine nazionali ed internazionali. Il seminario tratterrà anche gli strumenti di digital forensics a supporto di dette indagini.
Presentano il Seminario
Simone Bonifazi Socio Fondatore – Presidente LAB4INT
Dott. Samuele Grandin Dirigente Comandante Distretto Polizia Locale PD1/A
Saluti Istituzionali
Gen. in Cong. Umberto Rapetto Già Comandante del GAT GdF
Relatori
VQA Dr. Giuseppe Testaì Dirigente dello SCO – Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato
Col. Omar Salvini Comandante N.P.E.F. della Guardia di Finanza di Forlì
Dott. David Ellero Già Capo Unità Criminalità Economica Europol
Cap. Giuseppe Taverna Comandante Compagnia Guardia di Finanza di Cittadella (PD)
Dott. Pier Luca Toselli Socio LAB4INT – CFDA GdF
Dott.ssa Anna Maria Gerace Socio LAB4INT – Team Leader > Fraud & Crime – SoftStrategy
Antonio Broi Socio Fondatore LAB4INT – CFDA GdF
Attività:
• Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio • Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio • Finanziamento al Terrorismo e Riciclaggio • Definizione e genesi del riciclaggio di denaro sporco • Cooperazione Internazionale e attività di polizia in ambito UE • Proiezione della criminalità organizzata all’estero • Autoriciclaggio • Operazioni sotto copertura • Digital Forensics a supporto delle indagini a contrasto del riciclaggio • Captatore informatico analisi tecnica di laboratorio
LAB4INT nasce dall’entusiasmo di coloro che hanno creduto in questo progetto culturale con lo scopo di promuovere idee e divulgare conoscenze. Ci siamo posti degli obiettivi che sono stati largamente superati ospitando ben 3200 partecipanti ai nostri eventi formativi su tutto il territorio nazionale. Questa necessità di essere presenti sul territorio nazionale ha dato vita a nuovi coordinamenti regionali nelle città di Roma, Genova, Palermo, Trento e Ferrara, ognuno con specifiche competenze di settore. Il lavoro di squadra e la specificità delle materie trattate, contraddistingue LAB4INT come un’associazione unica nel suo genere, rispondendo in maniera professionale a tutte quelle esigenze formative provenienti da un comparto, quello delle FF.OO. e delle FF.AA., già altamente qualificato.
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