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ANTIRICICLAGGIO: tutte le novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 per gli age...

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Confcommercio Treviso

55 Via Sebastiano Venier

31100 Treviso

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ANTIRICICLAGGIO

Tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 per gli agenti di affari in mediazione.

Nuovi adempimenti e nuove semplificazioni.
Come eseguire i vari obblighi.
Casi pratici e compilazione della relativa modulistica.


Il 4 luglio 2017 è entrata in vigore la riforma di cui al D.Lgs. 90/2017, in attuazione della direttiva UE 2015/849, che ha innovato la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs 231/2007.
L’impianto della disciplina è rimasto inalterato, ma alcuni obblighi sono stati declinati in maniera diversa dal passato ed altri soppressi (es: obbligo di registrazione).


In particolare verranno analizzate:

  • Obbligo di adeguata verifica della clientela (momento in cui deve essere assolto, criteri per l'individuazione del titolare effettivo, istituzione dell’apposita sezione del Registro Imprese per i titolari effettivi);
  • Obbligo per il cliente di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate
  • Obbligo di conservazione di documenti, dati e informazioni
  • Obbligo di segnalazione
  • Obbligo di astensione
  • Obbligo di comunicazione
  • Sanzioni

docente: Avv. Daniele Mammani – Consulente Legale Nazionale FIMAA

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